下列关于国务院有关金融监督管理机构反洗钱职责的说法中，正确的有、()。

向他人出租、出借自己的身份证件可能会产生不良后果有（ ）

根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的()。

下列关于国务院有关金融监督管理机构反洗钱职责的说法中，正确的有、()。

《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是( )

《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了（）

法人金融机构应当根据评级过程中发现的问题，组织落实整改，并及时向中国人民银行或其分支机构报告整改情况。（）类机构可以通过提交书面整改报告形式报告整改落实情况。

法人金融机构应当对报送的分类评级工作信息资料及证明材料的（）负责

利用金融机构进行洗钱的方式具体包括：（）。

《中国人民银行关于加强<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》（银发〔2017〕99号）有关接续报告的规定正确的有（）。

可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查：（）