《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是( )

金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等反洗钱相关规定的，由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚；区别不同情形，向中国银行业监督管理委员会建议采取以下措施（ ）

向他人出租、出借自己的身份证件可能会产生不良后果有（ ）

根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的()。

下列关于国务院有关金融监督管理机构反洗钱职责的说法中，正确的有、()。

《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是( )

《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了（）

法人金融机构应当根据评级过程中发现的问题，组织落实整改，并及时向中国人民银行或其分支机构报告整改情况。（）类机构可以通过提交书面整改报告形式报告整改落实情况。

法人金融机构应当对报送的分类评级工作信息资料及证明材料的（）负责

利用金融机构进行洗钱的方式具体包括：（）。

《中国人民银行关于加强<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》（银发〔2017〕99号）有关接续报告的规定正确的有（）。