处理柜面异常取现情况，对于取款意愿不强烈客户，支行进一步宣传反诈相关内容后予以办理，并在业务结束后第一时间将客户和账户信息上报至分行联系人和当地反诈中心

证件类型是外国护照，证件有效期不能是为（ ）99991231

申请企业提供的开户资料、信息必须真实有效，如登记信息发生变更、注销，应于（ ）天内至开户网点办理相应手续。

对于新开立、无营销背景的开立个人结算账户的客户的账户纳入分行”重点关注账户清单“管理，要求在账户开立起10日内对账户交易流水进行跟踪管理，审查流水是否异常。”支行可根据客户风险情况调整跟踪频率为每3天一次或5天一次。

简易开户推行尽职调查后置，开户后( )内上门核实

简易开户非柜面日累计支付额度到不超过( )元

账户风险监测系统下发的预警工单,管护机构原则上需在（ ）完成工单处理。

账户风险监测系统下发的预警工单后，经认定为风险账户的，，经机构负责人审批后系统自动进行（ ）控制。

客户确认账户为他人冒名开立的，在出具（ ）后，各分支机构可对其除涉案账户外的账户进行销户处理，销户后资金转入“久悬未取”专户管理。

个人银行结算账户证件到期后仍未更新的，
系统于到期后（ ）月进行（ ）控制

单位代理的个人银行结算账户开立后为（ ）状态。