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2022反洗钱业务能力测试试题

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小李在某银行网点担任储蓄柜员。一天，小李在办理王小姐的存款业务时，发现其中一张100元人民币纸币疑似假币，小李在向王小姐说明情况之后，叫来营业网点主管和另一名柜员，共同对该纸币进行鉴别。经反复查看，她们认定该100元纸币为假币，于是当客户面加盖“假币”印章，并开具《假币收缴凭证》，王小姐情绪激动，拒绝提供个人证件信息，并拒绝在《假币收缴凭证》上签字，小李向王小姐解释相关法律法规，并告知异议处理方式，但王小姐仍不配合假币收缴工作，并强烈要求退回该100元假币，小李做法正确的是（）

A、由于王小姐拒绝提供证件号码和签字，所以要在《假币收缴凭证》上注明“客户拒签”

B、开具《假币收缴凭证》，将要素不完整的假币收缴凭证（缺少持币人身份证件号码、持币人签名）的第一联留存，第二联作废，不必交给王小姐

C、开具《假币收缴凭证》，将要素不完整的假币收缴凭证（缺少持币人身份证号码、持币人签名）的第二联交给王小姐，第一联留存持有人拒绝签字，收缴人可以在收缴凭证上注明

D、满足王小姐要求，将假币退回给王小姐

答案：AC

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第五套人民币2005年版100元、50元纸币与1999年版相应券别相比，公众防伪特征调整了（）的位置

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金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单，应立即采取相应的交易限制措施，包括但不限于（）。

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第一套人民币有（）种面额。

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中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是（）。

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银行业金融机构收缴假币时，发现有制造贩卖假币线索或利用新的造假手段制造假币的，应当立即报告当地公安机关。

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中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。

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金融消费者在银行业金融机构办理现金取款业务后，对现金真伪存在异议，经银行业金融机构进行真伪识别确认是假币的，（）负有告知消费者通过冠字号码查询功能判别假币是否由其付出的义务。

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在实践中，为了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户，金融机构应当同时报告()。

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2015年版第五套人民币100元纸币上应用的光变镂空开窗安全线位于票面正面右侧。

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按照法律规定，()有权对金融机构违反反洗钱规定的行为，依法给予行政处罚。

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多选题

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2022反洗钱业务能力测试试题

小李在某银行网点担任储蓄柜员。一天，小李在办理王小姐的存款业务时，发现其中一张100元人民币纸币疑似假币，小李在向王小姐说明情况之后，叫来营业网点主管和另一名柜员，共同对该纸币进行鉴别。经反复查看，她们认定该100元纸币为假币，于是当客户面加盖“假币”印章，并开具《假币收缴凭证》，王小姐情绪激动，拒绝提供个人证件信息，并拒绝在《假币收缴凭证》上签字，小李向王小姐解释相关法律法规，并告知异议处理方式，但王小姐仍不配合假币收缴工作，并强烈要求退回该100元假币，小李做法正确的是（）

A、由于王小姐拒绝提供证件号码和签字，所以要在《假币收缴凭证》上注明“客户拒签”

B、开具《假币收缴凭证》，将要素不完整的假币收缴凭证（缺少持币人身份证件号码、持币人签名）的第一联留存，第二联作废，不必交给王小姐

C、开具《假币收缴凭证》，将要素不完整的假币收缴凭证（缺少持币人身份证号码、持币人签名）的第二联交给王小姐，第一联留存持有人拒绝签字，收缴人可以在收缴凭证上注明

D、满足王小姐要求，将假币退回给王小姐

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第五套人民币2005年版100元、50元纸币与1999年版相应券别相比，公众防伪特征调整了（）的位置

A. 隐形面额数字

B. 光变油墨面额数字

C. 阴阳互补对印图案

D. 手工雕刻头像

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金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单，应立即采取相应的交易限制措施，包括但不限于（）。

A. 停止金融账户的开立、变更、撤销和使用

B. 暂停金融交易

C. 有条件地转移或转换金融资产

D. 拒绝转移或转换金融资产

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第一套人民币有（）种面额。

A. 10

B. 11

C. 12

D. 13

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中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是（）。

A. 公安部

B. 国务院

C. 中国人民银行

D. 财政部

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银行业金融机构收缴假币时，发现有制造贩卖假币线索或利用新的造假手段制造假币的，应当立即报告当地公安机关。

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中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。

A. 对

B. 错

点击查看答案

金融消费者在银行业金融机构办理现金取款业务后，对现金真伪存在异议，经银行业金融机构进行真伪识别确认是假币的，（）负有告知消费者通过冠字号码查询功能判别假币是否由其付出的义务。

A. 银行业金融机构

B. 人民银行

C. 银监会

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在实践中，为了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户，金融机构应当同时报告()。

A. 公安机关

B. 金融机构上一级机构

C. 中国人民银行当地分支机构

D. 金融机构总部

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2015年版第五套人民币100元纸币上应用的光变镂空开窗安全线位于票面正面右侧。

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按照法律规定，()有权对金融机构违反反洗钱规定的行为，依法给予行政处罚。

A. 国务院

B. 中国人民银行

C. 公安部

D. 金融监管部门

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