2019年版第五套人民币50元、20元、10元纸币均取消了右侧凹印手感线。

 在美国遭到“9·11”恐怖袭击之后，国际社会对将反恐融资作为一项与反洗钱并列的工作达成了共识。

 将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据，这是洗钱的离析阶段。

 客户风险等级分类应当遵循保密性原则。

洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务（含金融、产品、金融服务）、行业（含职业）四类基本要素。

 客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。

客户要求变更身份证件时，金融机构应当重新识别客户。

 代理他人开立账户时，银行应当同时核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明文件。

对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。

对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每年进行一次审核。

对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当直接明确为掌握控制权或者获取收益的自然人。