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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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判断题
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印制人民币的企业和有关人员应当保守国家秘密;未经中国人民银行批准,任何单位和个人不得对外提供。

答案:A

2022反洗钱业务能力测试试题
关于银行业金融机构收缴假外币的程序,以下说法正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e0346501.html
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金融机构现金清分中心在金融机构网点缴存的现金中发现假币,假币实物应( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e0346515.html
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中国人民银行职能为( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a178-c089-2897e0346512.html
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 在美国遭到“9·11”恐怖袭击之后,国际社会对将反恐融资作为一项与反洗钱并列的工作达成了共识。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da6017.html
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反洗钱法规定,金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向()等部门核实客户的有关身份信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da6002.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》中规定:金融机构在收缴假币过程中,一次性发现假人民币5张(枚)(含5张、枚)以上,应当立即报告当地公安机关。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e034650d.html
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2015年版第五套人民币100元纸币应用的双色横号码,暗红色和黑色冠字号码均具有磁性,可供点验钞设备和清分设备读取以判定该特征的真伪。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e034651b.html
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银行业金融机构将冠字号码信息存储在本行现金清分中心或社会清分机构的,应在现金从清分中心或清分机构调出后至少保存3个月,并确保数据的安全。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e0346500.html
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2015年版第五套人民币100元纸币上应用的光变镂空开窗安全线位于票面正面右侧。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e034651d.html
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关于《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,以下说法正确的是( )?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e0346512.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
判断题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

印制人民币的企业和有关人员应当保守国家秘密;未经中国人民银行批准,任何单位和个人不得对外提供。

答案:A

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
关于银行业金融机构收缴假外币的程序,以下说法正确的是( )

A. 双人收缴

B. 当面收缴

C. 在假币上加盖假币印章

D. 用专用封袋封装

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e0346501.html
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金融机构现金清分中心在金融机构网点缴存的现金中发现假币,假币实物应( )。

A. 由清分中心直接收缴

B. 退回到金融机构网点收缴

C. 由清分中心直接没收

D. 由清分中心直接销毁

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e0346515.html
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中国人民银行职能为( )

A. 制定和执行货币政策

B. 防范和化解金融风险

C. 维护金融稳定

D. 开展存贷款业务

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 在美国遭到“9·11”恐怖袭击之后,国际社会对将反恐融资作为一项与反洗钱并列的工作达成了共识。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da6017.html
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反洗钱法规定,金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向()等部门核实客户的有关身份信息。

A. 检察

B. 公安

C. 工商行政管理

D. 税务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da6002.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》中规定:金融机构在收缴假币过程中,一次性发现假人民币5张(枚)(含5张、枚)以上,应当立即报告当地公安机关。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e034650d.html
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2015年版第五套人民币100元纸币应用的双色横号码,暗红色和黑色冠字号码均具有磁性,可供点验钞设备和清分设备读取以判定该特征的真伪。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e034651b.html
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银行业金融机构将冠字号码信息存储在本行现金清分中心或社会清分机构的,应在现金从清分中心或清分机构调出后至少保存3个月,并确保数据的安全。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e0346500.html
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2015年版第五套人民币100元纸币上应用的光变镂空开窗安全线位于票面正面右侧。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e034651d.html
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关于《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,以下说法正确的是( )?

A. 鉴别是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中,对发现的假币通过法定程序强制扣留的行为

B. 鉴定是指被收缴人对被收缴假币的真伪判断存在异议的情况下,鉴定单位根据被收缴人或收缴单位提出的申请,对被收缴假币的真伪进行裁定的行为

C. 误收是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中,将不宜流通人民币作为原封新券收入的行为

D. 假币收缴的主体是金融机构的业务人员,收缴行为是业务行为,没有行政强制性

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