法人金融机构在评级期间违反反洗钱法律法规情节严重，且未积极整改致使反洗钱合规状况持续恶化的，直接评定为E类机构。

以下不是美国OFAC列出的综合性制裁国家（地区）的是（ ）。

KYC平台预警处理时，预警初审员选择“误命中”，预警复审员选择“真实命中”，此笔预警后续流程为（ ）。

跨境合规信息查询审核要点时，（ ）负责审核业务单据合理性，即根据单单一致的原则，审核单据之间、单据与业务申请书、报文等所显示的币种、金额、单据号码、货物描述、实际收付款方、交易双方、日期等要素是否存在不合理的情况。

跨境合规信息查询审核要点时，（ ）负责审核业务单据完整性，即审核客户提供的业务单据是否完整、业务单据中的要素是否完整。

（ ）是客户洗钱风险评估工作的首要环节，也是客户洗钱风险管理的前提。

办理国际业务时，经办行要严格执行筛查预警初审“双人审查”机制，对于无法判断的预警，要提交（ ）复审确定。

下面哪项不是业务部门承担洗钱风险管理的的职责

反洗钱管理部门牵头开展洗钱风险管理工作，推动落实各项反洗钱工作，主要履行以下职责，下面哪条不是反洗钱部门职责

金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，（ ）以电子方式提交可疑交易报告。

中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应当在接到补正通知之日起（ ）个工作日内补正。