义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告。

对公KYC平台重新识别及尽职调查流程必须在客户触发重新识别情形的（ ）天内完成。

KYC平台自动触发的持续识别任务一般是在客户及其关联人证件到期前（ ）天生成，任务完成时限为（ ）天。

以下不是美国OFAC列出的综合性制裁国家（地区）的是（ ）。

KYC平台预警处理时，预警初审员选择“误命中”，预警复审员选择“真实命中”，此笔预警后续流程为（ ）。

跨境合规信息查询审核要点时，（ ）负责审核业务单据合理性，即根据单单一致的原则，审核单据之间、单据与业务申请书、报文等所显示的币种、金额、单据号码、货物描述、实际收付款方、交易双方、日期等要素是否存在不合理的情况。

跨境合规信息查询审核要点时，（ ）负责审核业务单据完整性，即审核客户提供的业务单据是否完整、业务单据中的要素是否完整。

（ ）是客户洗钱风险评估工作的首要环节，也是客户洗钱风险管理的前提。

办理国际业务时，经办行要严格执行筛查预警初审“双人审查”机制，对于无法判断的预警，要提交（ ）复审确定。

下面哪项不是业务部门承担洗钱风险管理的的职责

反洗钱管理部门牵头开展洗钱风险管理工作，推动落实各项反洗钱工作，主要履行以下职责，下面哪条不是反洗钱部门职责