《中华人民共和国出口管制法》所称出口管制，是指国家对从中华人民共和国境内向境外转移管制物项，以及中华人民共和国公民、法人和非法人组织向外国组织和个人提供管制物项，采取禁止或者限制性措施。

客户身份资料、尽职调查资料及交易记录相关的其他资料，按照《中国农业银行运营档案管理办法》进行管理。其中，客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年

个人客户购买实物贵金属交易额在人民币（）万元（含）以上或购回实物贵金属交易额在人民币1万元（含）以上的，须按照业务系统提示进行客户身份联网核查。由他人代理的，如代理人为非我行客户，则必须先在CIF中登记客户信息，再办理业务

本行应当在大额交易发生之日起（）个工作日内，通过反洗钱系统统一向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

个人客户包括哪类人群

受益所有人涉及外国政要的，义务机构与非自然人客户建立或者维持业务关系前应当经（）批准或者授权，进一步深入了解客户财产和资金来源，并在业务关系存续期间提高交易监测分析的频率和强度。

义务机构应当根据业务实质重于形式的原则，以（）为交易监测单位，按照《管理办法》及时、准确提交大额交易报告。

接续报告应当涵盖（）个月监测期内的新增可疑交易，并注明首次提交可疑交易报告号、报告紧急程度和追加次数。经分析认为可疑特征发生显著变化的，义务机构应当按照规定提交新的可疑交易报告

（）应当在职责范围内定期开展对银行业金融机构境外机构洗钱和恐怖融资风险管理情况的监测分析

（）应当设立专门的反洗钱和反恐怖融资岗位，并配备足够人员

金融机构应当任命或者授权一名（）牵头负责反洗钱和反恐怖融资管理工作，并采取合理措施确保其独立开展工作以及充分获取履职所需权限和资源。