金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

各机构应按照监管要求，根据客户特性、地域、金融业务、行业等基本要素和风险子项，按照（ ），对与本机构建立业务关系的客户，进行洗钱风险评估和等级分类。

董事会承担全行反洗钱工作的（）责任，监事会承担全行反洗钱工作的（）责任，高级管理层承担全行反洗钱工作的（）责任

农业银行建立健全洗钱风险管理体系，按照（）为本方法，合理配置资源，对全行洗钱风险进行持续识别。

下列不属于现行安理会制裁国家的是？

如果金融机构怀疑或有合理理由怀疑资金为犯罪收益，或与恐怖融资有关，金融机构应当依据法律要求，立即向（ )报告。

下列选项中，不属于客户尽职调查措施的是（）

根据欧盟第3号反洗钱指令中政治公众人物(PEP)的定义，在卸任要职（ ）之后，该等人员才可不被认定为政治公众人物(PEP)。

美国的金融情报中心设在（ ）。

美国财政部通过其下属机构（ ）颁布执行《银行保密法》的条例。

合伙企业的受益所有人是指拥有超过（）合伙权益的自然人。