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2022年反洗钱竞赛题库
1,351
单选题

下列选项中,不属于客户尽职调查措施的是()

A
确定客户身份,并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息核实客户身份
B
确定受益所有人身份,并采取任何可用措施核实受益所有人身份,以使金融机构确信了解其受益所有人
C
了解并在适当情形下获取关于业务关系目的和意图的信息
D
对业务关系采取持续的尽职调查,对整个业务关系存续期间发生的交易进行详细审查,以确保进行的交易符合金融机构对客户及其业务、风险状况等方面的认识

答案解析

正确答案:B
2022年反洗钱竞赛题库

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单选题

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单选题

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单选题

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单选题

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单选题

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单选题

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单选题

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单选题

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单选题

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单选题

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