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2022年反洗钱竞赛题库
1,351
多选题

以下情形需由客户经理在KYC平台手动创建重新识别与尽职调查任务的有()。

A
客户要求变更名称、身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人。
B
从合规或业务部门获知客户行为或者交易情况出现异常。
C
先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点。
D
客户被监管机构调查或代理行查询,有可能涉嫌洗钱、恐怖融资或制裁违规行为。

答案解析

正确答案:ABCD
2022年反洗钱竞赛题库

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