《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》对金融机构利用中国人民银行“身份证联网核查系统”作出哪些规定？

对符合下列情形的，应采取拒绝业务办理、上报报告乃至终止客户关系等措施。

实施洗钱风险评估应当选取科学合理的评估方法，通过恰当的（）等形式，定性或定量开展评估。

洗钱风险评估根据评估范围，分为（）和（）。

开展洗钱风险评估应遵循以下原则

洗钱风险评估，是指运用定性与定量评估方法，从（）4个维度，对本行反洗钱领域面临的固有风险、现行控制措施有效性进行整体或专项评估，并提出应对措施的风险管控活动。

分行特定开户场景包括

出现下列情形之一的，应在识别或重新识别的基础上，开展加强型尽职调查：

各级行应按照( )）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁，防止泄漏客户身份信息和交易信息，确保能重现每一笔交易。

各级机构可运用“”的方法对预警进行分析：

各级机构可通过多种方式开展客户尽职调查，采集可疑交易分析所需的信息，包括