洗钱风险评估，是指运用定性与定量评估方法，从（）4个维度，对本行反洗钱领域面临的固有风险、现行控制措施有效性进行整体或专项评估，并提出应对措施的风险管控活动。

对符合哪些条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告？

依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括哪些内容？

自然人客户的身份基本信息包括哪些内容？

符合哪些条件时，金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果，不再重复进行已完成的客户身份识别程序？

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》对金融机构利用中国人民银行“身份证联网核查系统”作出哪些规定？

除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，金融机构还可以采取哪些识别或者重新识别措施？

对客户委托代理人办理业务的，《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》对金融机构识别代理人与被代理人身份提出了哪些具体要求？

根据相关规定，如X人员被制裁，列入SDN名单，下列说法正确的有（ ）

某有限责任公司账户交易信息呈现以下特征：1、交易对手多为异地客户；2、资金集中转入、分散转出特征明显且不在乎手续费支出；3、资金快进快出，业务均通过网上银行渠道办理。4、账户资金交易时间呈现高度密集，不间断状态。5、单笔交易金额大部分为百元的整数倍；每日交易频繁；6、公司账户续存期间从未参与每季正常对账，公司法人电话无法接通，留存地址无该公司经营场所。根据以上信息，下列说法正确的是（ ）

下列情形中，美国司法机构可能主张管辖权的有（ ）