出现下列情形之一的，应在识别或重新识别的基础上，开展加强型尽职调查：

金融机构应当报告下列大额交易

根据《反洗钱法》的规定，采取临时冻结措施的前提条件是什么？

对符合哪些条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告？

依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括哪些内容？

自然人客户的身份基本信息包括哪些内容？

符合哪些条件时，金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果，不再重复进行已完成的客户身份识别程序？

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》对金融机构利用中国人民银行“身份证联网核查系统”作出哪些规定？

除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，金融机构还可以采取哪些识别或者重新识别措施？

对客户委托代理人办理业务的，《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》对金融机构识别代理人与被代理人身份提出了哪些具体要求？

根据相关规定，如X人员被制裁，列入SDN名单，下列说法正确的有（ ）