在客户身份识别工作中应遵循基本原则有

外币票据托收。筛查要素应包括：（）、清算行等。

根据个人金融业务反洗钱操作流程，下列哪些情况需要展开加强型尽职调查？

下列哪些属于制裁风险审核的要素？

下列合规信息审核要点中，体现业务单据合理性的有？

跨境合规信息查询审核涉及哪些部门？

对下列哪些对公客户办理开户时，客户经理还需提供《对公客户加强型尽职调查表》？

经办机构办理对公国际业务，符合以下（）情况的须逐笔开展加强型尽职调查。

系统生成的可疑交易预警可分为以下几种处理方式：

以下关于大额交易报告时限的表述，正确的是：

可疑交易符合下列情形之一的，各级机构应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合开展反洗钱调查。