客户风险等级不为高风险类时，未在我行开立账户的客户申请办理（）元以上的现金汇款或票据兑付业务时，柜面人员应核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

地域风险子项包括（）

客户特性风险子项包括（）

对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。

《金融机构反洗钱规定》中，要求金融机构及其工作人员予以保密、不得违法对外提供的事项有（ ）。

根据《出口管制法》，下列关于明知出口经营者从事出口管制违法行为仍为其提供金融服务的表述正确的是？

根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款？

金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分？

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分？

对各类产品业务的固有风险评估可考虑哪些因素？

A企业是注册在索马里的一家综合性企业，专做材料出口生意，B企业注册在泰国，现在需要从A企业进口一批材料用于做转口贸易，下列哪些材料A企业无法从B企业进口获得（）