对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。

客户经理对客户开展加强型尽职调查的对象包括：

客户为（）风险等级客户时需要客户经理对客户开展加强型尽职调查

客户风险等级不为高风险类时，未在我行开立账户的客户申请办理（）元以上的现金汇款或票据兑付业务时，柜面人员应核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

客户风险等级不为高风险类时，并已在我行开立账户的客户申请办理（）业务时，柜面人员应先核对客户身份证件、印鉴或其他身份证明文件，核对完成后按照现有业务流程 继续办理业务。

对于个人跨境支付结算类业务描述正确的是：

客户风险等级不为高风险类时，未在我行开立账户的客户申请办理人民币1万元（含 ）以上、外币等值1000美元（含）以上的现金汇款或票据兑付业务时，柜面人员应该采取以下方式办理：

交易记录包括每笔交易的（）

客户风险等级为高风险类时，柜面人员应暂停业务办理，并通知客户经理对客户开展加强型尽职调查，根据调查结果，柜面人员可采取以下方式处理：

支付业务包括客户在我行柜面办理的（）及（）（）（）的签发、兑付等业务。

运营管理部保存的合规资料包括（ ）等档案资料。