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2022年反洗钱竞赛题库
1,351
多选题

以下关于大额交易报告时限的表述,正确的是:

A
系统识别的大额交易在交易发生之日起的3个工作日内,由反洗钱系统自动提交大额交易报告。
B
系统识别的大额交易在交易发生之日起的5个工作日内,由反洗钱系统自动提交大额交易报告
C
人工识别的大额交易应在交易发生之日起的3个工作日内,由营业机构手工建立大额交易预警并由系统自动提交大额交易报告
D
人工识别的大额交易应在交易发生之日起的5个工作日内,由营业机构手工建立大额交易预警并由系统自动提交大额交易报告

答案解析

正确答案:BC
2022年反洗钱竞赛题库

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