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以下情形需由客户经理在KYC平台手动创建重新识别与尽职调查任务的有()。
需提交风险审批的业务环节包括( )。
客户经理在对客户尽职调查时,如发现以下哪些情形,应拒绝办理业务。( )
客户出现哪些情形,应拒绝办理业务
符合受益所有人判定标准的有( )。
不得建立或保持合作关系的情形包括( )。
委托农业银行以外的第三方识别客户身份的,应当符合哪些要求。( )
客户身份识别工作中应遵循的基本原则包括( )。
以下属于对公客户有效身份证明文件的是( )。
以下属于对公客户基本信息的是( )。
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