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2022年反洗钱竞赛题库
1,351
多选题

下列哪些项是对风险较高客户的控制措施?

A
进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况。
B
进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源。
C
适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率。
D
适当延长客户身份资料的更新周期

答案解析

正确答案:ABC
2022年反洗钱竞赛题库

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