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2022年反洗钱竞赛题库
1,351
多选题

依据《中国农业银行涉及恐怖活动资产冻结管理办法》关于涉及恐怖活动资产解除冻结,下列说法正确的是( )

A
对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整,不再需要采取冻结措施的,以及国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构发现我行采取冻结措施有错误并书面通知的,总行反洗钱主管部门应填写《涉恐资产解除冻结通知书》,并发送至运营管理部门或业务主管部门,立即解除冻结措施
B
对公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动,对有关资产的处理另有要求并书面通知的,以及人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的,涉恐账户或资产所在机构应按照有权机关的通知要求,立即解除冻结措施
C
涉恐账户或资产所在机构采取解除冻结措施后,应立即将解除冻结情况以书面形式报告资产所在地县级公安机关和市、县国家安全机关,同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构涉恐账户或资产所在机构解除冻结措施后,应立即将相关资产解除冻结情况报告总行反洗钱主管部门,同时逐级报告至总行客户及业务主管部门和运营管理部门
D
在采取解除冻结措施后,除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有要求外,涉恐账户或资产所在机构应当及时告知客户账户及资产解除冻结情况,并说明采取解除冻结措施的依据和理由

答案解析

正确答案:ABCD
2022年反洗钱竞赛题库

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