客户经理应按照客户制裁风险等级，定期对客户尽职调查档案进行复审。定期复审应在截止日期前的（）内完成。

凡与反洗钱工作相关的岗位人员，在上岗前均应接受反洗钱培训。

各级机构确认异常交易为可疑交易后，应当于3各工作日内通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

可疑交易报告的提交不论所涉资金金额或者资产价值大小。

对于根据尽职调查和其他调查分析信息作出预警判断的，应记录相关基础信息并留存相关纸质或电子业务资料作为依据。预警处理相关资料应由经办机构从业务办理完毕起至少保存5年。

对于监控名单筛查显示命中的业务，经办机构应严格执行筛查预警初审“双人审查”机制。

我行与银行同业合作对公国际业务时，应在双方认可的合作协议、报文或其他有效载体中约定双方须履行的反洗钱有关义务，共同遵守反洗钱合规管理相关要求，相互配合做好尽职调查工作。

客户经理未能按时完成尽职调查流程，或申请延期后仍未能按时完成的，智能管控平台将暂停客户跨境业务。

如客户未在身份证明文件到期前更新且未提出合理理由的，证件到期3个月后应中止为客户办理跨境业务，但法律法规禁止的除外。

在终止客户关系前，无需确认客户是否与我行存在贷款或其他存续未结业务。

《中国农业银行全球涉美制裁合规管理政策》适用于农业银行包括纽约分行在内的所有境内外机构。