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金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的（）、（）、（）和收款人的姓名、住所等信息，境外收款人住所不明确的，金融机构可登记接收汇款的境外机构所在地名称。
金融机构为自然人客户办理人民币单笔(万元以上或者外币等值()万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经( )的批准
金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（ ）万元以上或者外币等值（ ）美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
对于新准入的跨境交易类客户，无论其风险等级高低，均应在初次评级后的（）内进行复审，根据客户的跨境交易情况，更新客户的制裁风险等级。
客户经理应按照客户制裁风险等级，定期对客户尽职调查档案进行复审。定期复审应在截止日期前的（）内完成。
对每个对公客户应至少识别出（）名受益所有人。
跨境交易类对公客户尽职调查工作，（）是客户尽职调查的责任部门，负责组织开展本条线客户尽职调查工作，建立、审核、维护客户尽职调查档案，对客户信息的真实性、完整性和有效性负责。
跨境交易类对公客户尽职调查工作，（）负责根据客户制裁风险等级，制定差异化的风险管控措施和业务尽职调查要求，嵌入本条线的跨境业务制度、流程、系统中。
新产品（渠道）上线运行满后，产品（渠道）管理部门应在15天内启动重新评估。评估工作完成后，新产品（渠道）转入存量产品（渠道）进行管理。
