30. 2016年12月28日,中国人民银行发布了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号,该管理办法自（）时,开始正式实施。

137.重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,银行的做法不正确的有（ ）

136.开立对公人民币活期存款账户及定期存款账户的识别主体为（ ）

135.商业银行未客户讲5000美元现钞兑换成英镑时,应当识别客户身份,并采取以下哪些措施?（ ）

134.某国总统要求在某银行开立外币账户时,金融机构应采取哪些客户身份识别措施?（ ）

133.为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系的,需要提供的身份证明文件包括（ ）。

132.客户身份识别中的非面对面识别要求是指,银行利用电话、网络、ATM等自助机以及其他方式为客户提供非柜台式的服务时,应采用以下哪些手段识别客户身份?（ ）

131.银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时,应当采取的客户身份识别措施包括（ ）

130.客户身份识别的基本原则有（ ）

129.客户身份识别的含义包括（ ）。

128.以下说法正确的是（ ）。