135.商业银行未客户讲5000美元现钞兑换成英镑时,应当识别客户身份,并采取以下哪些措施?（ ）

32.恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,义务机构应当立即针对本机构的所有客户以及上溯（ ）内的交易启动回溯性调查,并按照规定提交可疑交易报告。

31.金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,（ ）应当提交可疑交易报告。

30. 2016年12月28日,中国人民银行发布了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号,该管理办法自（）时,开始正式实施。

29. 金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度,（ ）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

28. 金融机构在保存客户身份资料和交易记录时,同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按（ ）保存。

27.客户通过境外银行卡发生的大额交易,由（ ）报告

26. 金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其（ ）,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

25. 客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行（ ）。

24. 下列业务哪一项不是金融机构一次性金融服务（ ）。

23. 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（ ）以上的跨境交易,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。