131.银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时,应当采取的客户身份识别措施包括（ ）

37.河北省外有权机关签发的身份证件在河北省内开立账户的客户在开立账户时,同时要求开通电子银行交易,其初始每日累计交易限额应限定在人民币（ ）（或等值外币）:

36.整个新开客户风险评级工作应在客户新建立业务关系的（ ）工作日内完成。

34.河北省农村信用社客户风险等级根据洗钱风险大小,按从高到低的顺序划分为（ ）四个等级,分别（ ）

33.对于已评定过风险等级的客户,高风险等级客户的重新评定期限为（ ）,低风险等级客户重新评定期限为（ ）。

32.恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,义务机构应当立即针对本机构的所有客户以及上溯（ ）内的交易启动回溯性调查,并按照规定提交可疑交易报告。

31.金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,（ ）应当提交可疑交易报告。

30. 2016年12月28日,中国人民银行发布了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号,该管理办法自（）时,开始正式实施。

29. 金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度,（ ）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

28. 金融机构在保存客户身份资料和交易记录时,同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按（ ）保存。

27.客户通过境外银行卡发生的大额交易,由（ ）报告