132.客户身份识别中的非面对面识别要求是指,银行利用电话、网络、ATM等自助机以及其他方式为客户提供非柜台式的服务时,应采用以下哪些手段识别客户身份?（ ）

36.整个新开客户风险评级工作应在客户新建立业务关系的（ ）工作日内完成。

34.河北省农村信用社客户风险等级根据洗钱风险大小,按从高到低的顺序划分为（ ）四个等级,分别（ ）

33.对于已评定过风险等级的客户,高风险等级客户的重新评定期限为（ ）,低风险等级客户重新评定期限为（ ）。

32.恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,义务机构应当立即针对本机构的所有客户以及上溯（ ）内的交易启动回溯性调查,并按照规定提交可疑交易报告。

31.金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,（ ）应当提交可疑交易报告。

30. 2016年12月28日,中国人民银行发布了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号,该管理办法自（）时,开始正式实施。

29. 金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度,（ ）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

28. 金融机构在保存客户身份资料和交易记录时,同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按（ ）保存。

27.客户通过境外银行卡发生的大额交易,由（ ）报告

26. 金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其（ ）,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。