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知识更新存量柜员考试
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470下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是( )

A、　 金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。

B、　 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。

C、　未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。

D、　 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

答案：答案BCD

知识更新存量柜员考试
75存款人申请办理单位协定存款,应与农商行约定基本存款额度,基本存款额度应为人民币()万元以上。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be5c-2750-c07f-52a228da6000.html
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438放入印控机管理的实体印章,在()等情况下方可取出。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be60-0780-c07f-52a228da6001.html
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201农商银行应当对流动性风险实施( )管理。
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166代理签发凭证由( )统一提供。
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14与人行国库集中支付清算额度对账频次为()。
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54国库集中支付资金需要退回国库的,代理银行在收到退回资金()向人行办理资金退回。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be5b-ecb8-c07f-52a228da6001.html
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153清算备付金账户日终透支,系统自动计算透支金额,按照透支金额的()自动计收利息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be5c-f658-c07f-52a228da6001.html
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197董事会可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责。( )负责向董事会提供洗钱风险管理专业意见。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be5d-6f70-c07f-52a228da6000.html
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623存款人已开通多级账簿的账户发生被法院扣划或发生非税收扣款等情况当日未申请扣款调整的,日终系统自动批量调整,调整顺序为按多级账簿编号从小到大的顺序依次调整。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be61-2c78-c07f-52a228da6000.html
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175根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,大额交易和可疑交易的报告工作由( )的农村商业银行负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be5d-34d8-c07f-52a228da6000.html
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知识更新存量柜员考试

470下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是( )

A、　 金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。

B、　 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。

C、　未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。

D、　 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

答案：答案BCD

知识更新存量柜员考试
相关题目
75存款人申请办理单位协定存款,应与农商行约定基本存款额度,基本存款额度应为人民币()万元以上。

A. 　5万元

B. 　10万元

C. 　50万元

D. 　100万元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be5c-2750-c07f-52a228da6000.html
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438放入印控机管理的实体印章,在()等情况下方可取出。

A. 　清洁印章

B. 　印章停用

C. 　设备故障

D. 　更换设备

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be60-0780-c07f-52a228da6001.html
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201农商银行应当对流动性风险实施( )管理。

A. 　限额

B. 　定额

C. 　动态

D. 　统一

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be5d-7b28-c07f-52a228da6000.html
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166代理签发凭证由( )统一提供。

A. 　代理业务委托方

B. 　农商行

C. 　中国人民银行

D. 　省联社

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be5d-1980-c07f-52a228da6001.html
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14与人行国库集中支付清算额度对账频次为()。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be61-d858-c07f-52a228da6000.html
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54国库集中支付资金需要退回国库的,代理银行在收到退回资金()向人行办理资金退回。

A. 　当日

B. 　当日最迟下一工作日上午11:00前

C. 　当日至迟次日

D. 　下一个工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be5b-ecb8-c07f-52a228da6001.html
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153清算备付金账户日终透支,系统自动计算透支金额,按照透支金额的()自动计收利息。

A. 　万分之二

B. 　万分之三

C. 　万分之五

D. 　万分之十

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be5c-f658-c07f-52a228da6001.html
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197董事会可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责。( )负责向董事会提供洗钱风险管理专业意见。

A. 　 高级管理层

B. 　反洗钱专职岗

C. 　业务部门

D. 　专业委员会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be5d-6f70-c07f-52a228da6000.html
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623存款人已开通多级账簿的账户发生被法院扣划或发生非税收扣款等情况当日未申请扣款调整的,日终系统自动批量调整,调整顺序为按多级账簿编号从小到大的顺序依次调整。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be61-2c78-c07f-52a228da6000.html
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175根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,大额交易和可疑交易的报告工作由( )的农村商业银行负责。

A. 　客户信息隶属

B. 　客户账户开户

C. 　客户发生交易

D. 　最后修改客户信息

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