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多选题
455根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,农村商业银行统一使用省联社制定的交易监测标准。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为,交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形,并参考以下因素( )。
A
公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
B
全省农村商业银行的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征,洗钱和恐怖融资风险评估结论
C
中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
D
中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见
E
中国人民银行要求关注的其他因素
答案解析
正确答案：答案ABCDE
题目纠错
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单选题
473 以下哪些是中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知要求:( )
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472 金融机构聘用人员时,应对聘用对象提出必要的( )及其他个人素质标准要求,看其是否具备履行所在岗位反洗钱职责所需的基本能力。
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471下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中正确的有:( )
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470下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是( )
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469 银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作,必须有( )的支持
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468 以下属于区域性反洗钱国际组织的是( )
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467下面关于临时冻结措施的叙述正确的有:( )
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466识别客户身份时,具体操作包括( )
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465对于下列哪些资料和信息,金融机构及其工作人员应予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供?( )
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464下列哪些反洗钱义务,金融机构必须履行( )
