388农商银行内部员工涉及到( )的,应将工作资料及相关客户信息移交,不得以任何方式或理由带走客户信息。
A. 岗位调整
B. 休班
C. 退休
D. 解除劳动关系
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702长期离岗一般指离岗2月以上。
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119非居民个人的人民币账户现金收入是指银行业金融机构为非居民个人客户办理的人民币账户现金收入情况,不含转账、外币现金收入、兑换零线、兑换残币、以现金兑换纪念币等现金收付相当的业务。
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190以下说法错误的是( )。
A. 反洗钱宣传只针对一般员工,不包括中高级领导层
B. 宣传方式可灵活多样
C. 对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等
D. 对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用银行内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传
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300根据《关于规范办理已故存款人小额存款提取业务有关事项的通知》(鲁农信联运营〔2021〕29号),存款人死亡后,其( )在符合条件的情况下,可以申请办理小额存款提取业务。
A. 配偶
B. 子女
C. 父母
D. 公证遗嘱指定的继承人、受遗赠人
E. 祖父母
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16农商银行应定期或不定期对辖内营业机构国库集中支付电子化制度执行、业务办理等情况开展监督检查,至少每()开展一次。
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75根据《全省农村商业银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,农商银行在清分过程中发现假币后,应当比照假外币纸币及各种假硬币的收缴方式,由2名及以上业务人员予以收缴。
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596联系查证仅作为确定存款人真实支付行为的辅助手段,不能作为确定支付款项的条件。
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700税收非居民是指中国税收居民以外的个人和企业(包括其他组织),但不包括政府机构、国际组织、中央银行、金融机构或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构。
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252通过查看各网点《山东高速ETC通行费补扣款失败清单》,可查询网点补扣款失败客户明细,出现客户补扣款失败原因为“内部账透支”直接原因是100643核算码下内部户借方余额()《山东高速ETC通行费补扣款失败清单》与《山东高速ETC通行费扣款挂账清单》重点垫款之和导致。
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