620单位协定存款由农商行对该账户按照基本存款额度进行区分,并按相同利率计息的一种存款。
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684柜员受理客户缴存的现金和缴款凭证时,须在客户视线范围内。
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468 以下属于区域性反洗钱国际组织的是( )
A. 亚太反洗钱组织
B. 欧洲委员会评估反洗钱措施特设专家委员会
C. 欧亚反洗钱与反恐怖融资组织
D. 西非政府间反洗钱工作组
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287从银行账户划出的支付交易资金,遇到交易终止、失败应划至( )。
A. 银行内部账户
B. 备付金银行账户
C. 原银行账户
D. 第三方支付账户
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771各级领导干部要做学习、遵守、维护民法典的表率,提高运用民法典维护人民权益、化解矛盾纠纷、促进社会和谐稳定的能力和水平。
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190以下说法错误的是( )。
A. 反洗钱宣传只针对一般员工,不包括中高级领导层
B. 宣传方式可灵活多样
C. 对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等
D. 对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用银行内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传
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609企业营业执照、法定代表人或单位负责人有效身份证件列明有效期的,营业机构应当于到期日前提示企业及时更新。
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582电子商业汇票的出票,是指出票人签发电子商业汇票并交付收款人的票据行为。出票人在电子商业汇票交付收款人前,可办理票据的未用退回。
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49人民银行、财政部门向农商银行备案国库集中支付电子印章时,应至少于启用前()个工作通过()上报省联社。
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225《民法典》规定,不满( )的未成年人为无民事行为能力人,由其法定代理人代理实施民事法律行为。
A. 八周岁
B. 十周岁
C. 十六周岁
D. 十八周岁
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