洗钱的过程一般分为：

控制环境是反洗钱内部控制框架中不可缺少的要素之一，具体来讲主要包括哪些?

客户要求变更有关信息的，应重新识别客户身份，有关信息包括以下哪些方面?

客户要求变更有关信息的，应重新识别客户身份，有关信息包括：

客户洗钱风险分类管理的必要性包括:

客户洗钱风险分类标准:

客户洗钱风险等级分类的原则包括:

客户身份资料与交易记录保存的原则包括：

客户身份资料和交易记录保存制度应符合：

客户身份识别中的禁止性要求是指，银行不得为身份不明的客户（ ）

客户身份识别中的非面对面识别要求是指，银行利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应采用如下哪些手段识别客户身份?