金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告的反洗钱信息有哪些？

A. 客户是否为外国政要

B. 地域

C. 行业

D. 业务

A. 对

B. 错

A. 外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立”

B. 境内个人对外直接投资是否符合有关规定并办理境外投资外汇登记

C. 境内个人对外捐赠和财产转移需购付汇的，是否符合有关规定并经外汇管理局核准

D. 境外个人购买境内商品房，是否符合自用原则

A. 国家外汇管理局

B. 中国银行业协会

C. 中国人民银行

D. 财政部

A. 客户已缴纳的保费

B. 客户按照保险合同应缴纳的所有保费

C. 应缴纳但实际尚未缴纳的保费

D. 每期保费金额

A. 外交部

B. 司法机关

C. 国务院反洗钱行政主管部门

D. 国务院有关金融监管部门

A. 反洗钱内部控制制度建设情况

B. 反洗钱工作机构和岗位设立情况

C. 反洗钱宣传和培训情况

D. 反洗钱年度内部审计情况

A. 1年

B. 2年

C. 3年

D. 4年

A. 对

B. 错

A. 协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的

B. 没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的

C. 没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的

D. 知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的