以下哪些属于银行需要上报的非现场监管信息?

A. 姓名或者名称

B. 身份证件或者身份证明文件种类

C. 身份证件号码

D. 法定代表人

A. 反洗钱调查涉及的部门多，环节多，泄密的风险大，因此，金融机构在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作

B. 对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题 

C. 如果在协查过程中被洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还会影响到相关人员的人身安危

D. 向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这回严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使金融机构和相关人员面临因协查工作泄密带来的法律风险

A. 对

B. 错

A. 各级行内控合规部门

B. 各级行安全保卫部

C. 各级行反洗钱合规管理委员会

D. 各级行反洗钱处

A. 销户时，对单位非经营所得或非正常渠道收入用于偿还贷款或提前还款的银行应调查其还款资金来源，是否存在可疑情况

B. 销户时，对客户未说明偿还贷款来源或与借款人资产状况不符的，银行应核查还贷资金来源与借款人的权属关系

C. 销户时，由其他单位或他人代办分期还款的，应注意调查贷款是否被挪用

D. 销户后，银行可将客户销户资料一并销毁

A. 提交3笔大额交易报告，金额分别为22万元、17万元、21万元

B. 提交3笔大额交易报告，金额分别为22万元、21万元、60万元

C. 提交4笔大额交易报告，金额分别为22万元、17万元、21万元、60万元

D. 提交1笔大额交易报告，金额为60万元

A. 主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为

B. 资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为

C. 主体为他人或其他组织的融资行为

D. 资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为

A. 协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况

B. 向公安机关报告涉嫌犯罪的情况

C. 报告可疑交易的情况

D. 配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况

A. 按照保存介质不同，保存方式可分为纸质保存介质、电子保存介质、磁带保存介质以及不可更改的介质

B. 纸质档案保存环境应保持一定的温度、湿度，做到防霉、防蛀、防火

C. 档案销毁时，可由一人负责现场监销

D. 借阅档案要按规定办理登记手续

A. 客户要求将所调查涉及的账户资金转往境外

B. 调查可疑交易活动

C. 由公安机关指令

D. 洗钱犯罪事实