以下哪些属于银行需要上报的非现场监管信息?

A. 现金汇款

B. 现金存款

C. 现钞兑换

D. 票据兑付

A. 对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理

B. 对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理

C. 不管影响因素如何变化也不必调整等级分类

D. 根据影响因素的变化随时调整等级分类

A. 简洁性

B. 真实性

C. 完整性

D. 必要性

A. 要求被检查机构立即按规定移交当地公安机关

B. 要求被检查机构立即按规定向其上级机构报告

C. 要求被检查机构立即按规定向中国反洗钱监测分析中心报告

D. 要求被检查机构立即按规定向其上级机构和监管机构报告

A. 通过购买房产进行洗钱

B. 通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱

C. 通过买卖股票、基金、保险或设立企业等，将非法资金合法化

D. 通过购买彩票进行洗钱

A. 提交3笔大额交易报告，金额分别为22万元、17万元、21万元

B. 提交3笔大额交易报告，金额分别为22万元、21万元、60万元

C. 提交4笔大额交易报告，金额分别为22万元、17万元、21万元、60万元

D. 提交1笔大额交易报告，金额为60万元

A. 华侨出具中国护照

B. 香港、澳门人出具港澳居民往来内地通行证

C. 台湾居民出具台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件

D. 外国公民出具护照或外国人永久居留证，或者国家法律、法规及有关文件规定的其他有效证件

A. 对

B. 错

A. 反洗钱内部控制制度建设情况

B. 反洗钱工作机构、岗位设立及宣传和培训情况

C. 执行客户身份识别制度的情况

D. 协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况

A. 反洗钱内控制度必须结合业务

B. 反洗钱内控制度必须保持稳定性，与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关

C. 反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易

D. 反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理