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境外有关部门以涉及()为由，要求境内金融机构、特定非金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，金融机构、特定非金融机构应当告知对方通过外交途径或者司法协助途径提出请求；不得擅自采取冻结措施，不得擅自提供客户身份信息及交易信息。
因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取冻结措施的资产的，资产所有人、控制人或者管理人可以向资产所在地()级公安机关提出申请。
金融机构、特定非金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的，应当根据中国人民银行的规定报告()，并依法向公安机关、国家安全机关报告。
金融机构及其工作人员应当依法协助、配合()及其省会(首府)城市中心支行以上分支机构的反洗钱调查，提供涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员资产的情况。
金融机构、特定非金融机构及其工作人员应当依法协助、配合()和国家安全机关的调查、侦查，提供与恐怖活动组织及恐怖活动人员有关的信息、数据以及相关资产情况。
金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取()措施。
资产所有人、控制人或者管理人对金融机构、特定非金融机构采取的冻结措施有异议的，可以向资产所在地县级公安机关提出异议。受理异议的公安机关应当按照程序层报公安部。公安部在收到异议申请之日起()日内作出审查决定，并书面通知异议人；确属错误冻结的，应当决定解除冻结措施.
因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取冻结措施的资产的，资产所有人、控制人或者管理人可以向资产所在地县级公安机关提出申请。受理申请的公安机关应当按照程序层报公安部审核。公安部在收到申请之日起()日内进行审查处理.
银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在（ ）内暂停其业务，逐步清理。
除向本人同行账户转账外，银行为个人办理非柜面转账业务，单日累计金额超过（ ）的，应当采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。
