金融机构、特定非金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的，应当根据中国人民银行的规定报告()，并依法向公安机关、国家安全机关报告。

全国性社会组织因验资开立的临时存款账户资金必须转入同户名的其他结算存款账户。

凭证式国债是指国家印制实物券面，而采用填制“中华人民共和国凭证式国债收款凭证”的方式，通过部分商业银行和邮政储蓄柜台，面向投资者发行的储蓄性国债。

银行应受理代理开户业务时，无法确认代理关系的，银行不得办理该代理业务。

对利用他人的护照进行变造的假护照，我们识别的时候要着重注意细节，如核对个人信息及签名、照片处的透明全息图防伪膜是否完整、装订线是否有异常等。

二代居民身份证的背面内容排版，要符合在“出生”后的年份偏向“年”，“月”和“日”之前的两组数字为左右居中对齐；且除姓名一行外，其他各行排版均为顶端对齐的特征。

新版芯片式港澳通行证的号码统一为9位（1位前缀字母和8位数字），且一人一号，终身不变。

中国人民解放军部队中的尉官和士官都可持中国人民解放军军官证到银行柜台办理开户、取款等业务。

支付机构应当依法维护当事人合法权益，遵守反洗钱和反恐怖融资相关规定，履行反洗钱和反恐怖融资义务。

支付账户不得出借、出租、出售，不得利用支付账户从事或者协助他人从事非法活动，但是可以透支。

根据社会救助对象认定工作需要，民政部门查询社会救助家庭金融资产信息，应向银行业金融机构提供社会救助家庭所有成员的姓名、账号等数据项。