境外有关部门以涉及()为由，要求境内金融机构、特定非金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，金融机构、特定非金融机构应当告知对方通过外交途径或者司法协助途径提出请求；不得擅自采取冻结措施，不得擅自提供客户身份信息及交易信息。

银行应受理代理开户业务时，无法确认代理关系的，银行不得办理该代理业务。

对利用他人的护照进行变造的假护照，我们识别的时候要着重注意细节，如核对个人信息及签名、照片处的透明全息图防伪膜是否完整、装订线是否有异常等。

二代居民身份证的背面内容排版，要符合在“出生”后的年份偏向“年”，“月”和“日”之前的两组数字为左右居中对齐；且除姓名一行外，其他各行排版均为顶端对齐的特征。

新版芯片式港澳通行证的号码统一为9位（1位前缀字母和8位数字），且一人一号，终身不变。

中国人民解放军部队中的尉官和士官都可持中国人民解放军军官证到银行柜台办理开户、取款等业务。

支付机构应当依法维护当事人合法权益，遵守反洗钱和反恐怖融资相关规定，履行反洗钱和反恐怖融资义务。

支付账户不得出借、出租、出售，不得利用支付账户从事或者协助他人从事非法活动，但是可以透支。

根据社会救助对象认定工作需要，民政部门查询社会救助家庭金融资产信息，应向银行业金融机构提供社会救助家庭所有成员的姓名、账号等数据项。

单位代理开立的个人银行结算账户，在被代理人持本人有效身份证件办理身份确认、密码设（重）置等激活手续前，该账户不收不付。

对一定时期内多次发生支付密码不符或漏填支付密码造成退票的客户，银行可停止客户在支票上使用支付密码或停止为客户办理支票业务。