全面检查持证机构，排查持证机构（ ）各环节中的可疑违规线索，复查无证机构名单。

提供支付创新产品或者服务、与境外机构合作开展跨境支付业务、与其他机构开展重大业务合作的各银行业金融机构、非银行支付机构向中国人民银行及其分支机构提供的书面报告内容包括但不限于以下方面（ ）

各分支机构在向出票人下达《行政处罚告知书》之前，应结合已掌握的材料，调查出票人是否存在《实施意见》和本通知规定的“减轻行政处罚”、“不予行政处罚”及“不得给予行政处罚”的情形。（ ）

《电子商业汇票业务管理办法》（中国人民银行令［2009］2号）第八条关于接入机构应对客户基本信息真实性负审核责任的规定，对于电子商业承兑汇票的承兑人信息:（ ）

取现交易环节涉电信诈骗犯罪可疑特征包括但不限于:（ ）

转账交易环节涉电信诈骗犯罪可疑特征包括但不限于:（ ）

开户环节涉电信诈骗犯罪可疑特征包括但不限于:（ ）

机构应加强对异常开户行为的审核，有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户:（ ）

《电子商业汇票业务管理办法》（中国人民银行令［2009］2号）第八条关于接入机构应对客户基本信息真实性负审核责任的规定，对于电子商业承兑汇票的承兑人信息:（）

各金融机构要完善内部业务系统的电票业务处理功能，支持发起和接收（ ）等业务，支持向被代理接入机构发起和接收各类票据业务，不得对电票的跨行流转设置障碍。

电子商业承兑汇票的（ ）可利用电票系统的（ ）查询功能了解（ ）的资信状况。