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总行总行总行总行
3,493
多选题

机构应加强对异常开户行为的审核,有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户:( )

A
对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的。
B
单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
C
开立一般户时单位法定代表人或负责人不能配合完成双录操作的
D
有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。

答案解析

正确答案:ABD
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单选题

根据中国人民银行办公厅文件银办发〔2017〕217号《中国人民银行办公厅关于进一步加强无证经营支付业务整治工作的通知,资金结算自查不包括( )

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单选题

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根据中国人民银行办公厅文件银办发〔2017〕217号《中国人民银行办公厅关于进一步加强无证经营支付业务整治工作的通知》,以下整治工作原则有误的是( )

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根据《互联网金融风险专项整治工程实施方案》和《非银行支付机构风险专项整治工作实施方案》,人民银行决定在前期打击 ( )经营支付业务相关工作基本上进一步推进相关工作?

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