企业因商务接待需要赠送纪念品，原则上人均不超过（)。

行社应指派专岗负责辖内“蜀信e·贷”业务监测，监测包括资产质量变化，（ ），反欺诈模型触发频率超过正常范围等情况。

“蜀信e·贷”贷后管理责任网点主要负责人履行贷后管理复核职能，对管户客户经理贷后管理工作的（ ）和及时性负责。

商业银行董事会承担互联网贷款风险管理的最终责任，应当履行以下职责。

商业银行应当对风险数据进行必要的处理，以满足风险模型对数据（ ）等的要求。

商业银行互联网贷款风险管理制度应当涵盖营销、调查、（ ）、签约、放款、（ ）、（ ）、收回等贷款业务全流程。

智能贷款业务主要遵循的管理原则是（ ）

蜀信e·贷贷款发放后，业务系统贷后预警模块自动通过数据（含行内、行外数据）对借款人持续监测、评估，并用短信、语音、电话等方式及时提示客户结息还本、保持良好信用记录。同时，根据发现的风险预警信号严重程度采取( )等措施。

蜀信e·贷贷后管理工作按照（）的要求进行。

商业银行收集、使用借款人风险数据应当遵循( )原则，不得违反法律法规和借贷双方约定，不得将风险数据用于从事与贷款业务无关或有损借款人合法权益的活动。

国内洗钱类型分析体系包括哪三个层次？