个人和组织（）个人信息，不得非法出售或者非法向他人提供个人信息。

金融机构应当报告下列大额交易：

公司客户A收到货款100万元人民币，然后向个人客户B转账45万元人民币。客户B取出2万元人民币现金给个人客户C，客户C将2万元人民币和5000美元存入个人客户D的本行账户中，并将本人账户中20万元人民币转存为定期存款，然后向客户B转账5万元人民币。应该报送大额交易报告的客户是：

受益所有人身份识别工作应当遵循哪些主要原则？

义务机构应当登记客户受益所有人的哪些身份信息？

某法人机构在2021年开展了洗钱风险自评估工作,得出整体固有风险为较低风险、控制措施有效性为非常有效，其中：地域环境固有风险为中风险、地域控制措施有效性为较有效，则该法人机构整体剩余风险、地域环境剩余风险等级分别为（）。

法人金融机构固有风险评估应当考虑以下几个方面（）。

法人金融机构洗钱风险自评估包括以下几项（）。

法人金融机构开展洗钱风险自评估应遵循以下原则（）。

以下哪几项属于业务部门洗钱风险管理职责（）。

洗钱风险管理体系应当包括但不限于以下要素（）。