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合规知识竞赛题库
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多选题

以下哪几项属于业务部门洗钱风险管理职责()。

A
识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险,及时向反洗钱管理部门报告;
B
建立相应的工作机制,将洗钱风险管理嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作;
C
制定起草洗钱风险管理政策和程序;
D
开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险分类管理,采取针对性的风险应对措施。

答案解析

正确答案:ABD

解析:

《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(银反洗发〔2018〕19号)
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单选题

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