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合规知识竞赛题库
774
多选题

法人金融机构洗钱风险自评估包括以下几项()。

A
洗钱风险评估
B
固有风险评估
C
控制措施有效性评估
D
剩余风险评估

答案解析

正确答案:BCD

解析:

《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》(银反洗发〔2021〕1号)
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