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合规知识竞赛题库
774
多选题

洗钱风险管理体系应当包括但不限于以下要素()。

A
风险管理架构
B
风险管理策略
C
风险管理政策和程序
D
信息系统、数据治理
E
内部检查、审计、绩效考核和奖惩机制

答案解析

正确答案:ABCDE

解析:

《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(银反洗发〔2018〕19号)
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单选题

行社负责客户信息安全,设备机具的终端安全、自建系统的网络安全和外部合作方接入的网络安全。( )是网络安全第一责任人。

单选题

网络安全实行( ),各级应按照“预防为主、管控结合、分级负责、横向协同”和“谁建设、谁管理、谁使用、谁负责”的原则建立由信息科技部门、风险部门、审计部门和信息资产使用部门共同负责的网络安全管理机制。

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U盘等存储器实际可用大小往往小于标注大小的主要原因为( )。

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个人信息的处理包括个人信息的收集、( )、使用、加工、传输、提供、公开、删除等。

单选题

《中华人民共和国数据安全法》中指出,开展数据活动应当加强风险监测,( )应定期开展风险评估,并向有关主管部门报送风险评估报告。

单选题

在数据安全的监管方面,《中华人民共和国数据安全法》构建了“一个顶点、多维度配合”的体系,其中一个顶点是指( )。

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依据《个人信息保护法》,有些场景个人信息处理者需要获得个人的“单独同意“方可处理个人信息,这些场景不包括( )。

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针对“大数据杀熟”问题,《个人信息保护法》规定了个人信息处理者( )。

单选题

《个人信息保护法》确立以“告知—同意”为核心的个人信息处理规则,同时也新增了同意的例外事由,以下不属于“例外“的是( )。

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