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多选题
78、2006年2月,在**银行发现一个新客户名称为**农副产品公司,经常性的收取来自外地单位汇款,然后将资金分别多次以现金形式取走,累计资金交易量非常大,该公司开户以后,从2006年2月10日到2月19日期间,该账户转入资金5笔,合计1000万元,支取现金50笔,合计950万元,汇款单位均不同,多是贸易公司等。经该行调查,这是经营范围为收购农副产品的公司,只有一名员工,真正的法人代表经终没有出现过。外地的汇款用途是买农副产品的。但这家农副产品公司经营面积约20M2,工商注册有限责任公司,注册资金50万元,平时顾客很少。请问的**商行的交易符合以下哪些可疑交易类型?
A
短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符;
B
频繁收付现金,且交易金额接近或超过大额交易标准;
C
法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款;
D
长期闲置的账户原因不明地突然启用,短期内出现大量资金收付;
E
平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付.
答案解析
正确答案：ACE
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