37、《党章》规定,发展党员,必须把政治标准放在首位,经过( ),坚持个别吸收的原则。

7.金融消费者不能或者拒绝提供必要信息,致使银行、支付机构无法履行反洗钱义务的,银行、支付机构可以根据( )的相关规定正确其金融活动采取限制性措施。

6.银行、支付机构不得利用( )、优势地位,强制或者变相强制金融消费者接受金融产品或者服务。

5.出现侵害金融消费者合法权益重大事件的,银行、支付机构应当根据重大事项报告的相关规定及时向( )报告。

4.银行、支付机构应当切实承担金融消费者合法权益保护的( )。

3.银行、支付机构应当每年至少开展( )次金融消费者权益保护专题培训。

2.银行、支付机构应当建立健全涉及金融消费者权益保护工作的全流程管控机制。全流程管机制包括但不限于( )。

1.消保审查的资料保管期限是( )。

80、金融机构报送的反洗钱非现场监管信息按报送时期划分为哪几类信息?

79、金融机构需要上报的非现场监管信息包括哪些?

78、2006年2月,在**银行发现一个新客户名称为**农副产品公司,经常性的收取来自外地单位汇款,然后将资金分别多次以现金形式取走,累计资金交易量非常大,该公司开户以后,从2006年2月10日到2月19日期间,该账户转入资金5笔,合计1000万元,支取现金50笔,合计950万元,汇款单位均不同,多是贸易公司等。经该行调查,这是经营范围为收购农副产品的公司,只有一名员工,真正的法人代表经终没有出现过。外地的汇款用途是买农副产品的。但这家农副产品公司经营面积约20M2,工商注册有限责任公司,注册资金50万元,平时顾客很少。请问的**商行的交易符合以下哪些可疑交易类型?