46、党的基层组织设立的委员会任期届满应当按期进行换届选举。如需延期或者提前进行换届选举,应当报上级党组织批准。延长或者提前期限一般不超过( )年。

78、2006年2月,在**银行发现一个新客户名称为**农副产品公司,经常性的收取来自外地单位汇款,然后将资金分别多次以现金形式取走,累计资金交易量非常大,该公司开户以后,从2006年2月10日到2月19日期间,该账户转入资金5笔,合计1000万元,支取现金50笔,合计950万元,汇款单位均不同,多是贸易公司等。经该行调查,这是经营范围为收购农副产品的公司,只有一名员工,真正的法人代表经终没有出现过。外地的汇款用途是买农副产品的。但这家农副产品公司经营面积约20M2,工商注册有限责任公司,注册资金50万元,平时顾客很少。请问的**商行的交易符合以下哪些可疑交易类型?

77、某面包店为个人经营,经营范围仅限中餐、面包。2006年10月该店在某股份制商业银行A支行开户。开户以来,该账户交易极为频繁,几乎每天都有交易发生。交易规律是,每天从同一个贸易公司汇入几笔资金后,立即提现或转账付出,提现交易的金额均接近10万元,账户的余额通常很小。经统计,2007年该账户共:转账收入101笔,金额27346894.67元;提现79笔,金额12848900元,金额为199800元的交易多达59笔;转账付出109笔,金额17692620元;全年无1笔存入现金交易。以下选项中的哪些情况符合可疑情形?

76、从客户交易行为分析,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易?

75、反洗钱非现场监管的步骤包括()。

74、反洗钱现场检查的方式有()。

73、洗钱培训对象包括哪些人员?

72、客户身份识别的基本原则有哪些方面?

71、反洗钱内部审计包括哪些环节?

70、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立( )账户或者()账户。

69、客户由他人代理办理业务的,金融机构应当核对并登记()。