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4.银行、支付机构应当切实承担金融消费者合法权益保护的( )。
3.银行、支付机构应当每年至少开展( )次金融消费者权益保护专题培训。
2.银行、支付机构应当建立健全涉及金融消费者权益保护工作的全流程管控机制。全流程管机制包括但不限于( )。
1.消保审查的资料保管期限是( )。
80、金融机构报送的反洗钱非现场监管信息按报送时期划分为哪几类信息?
79、金融机构需要上报的非现场监管信息包括哪些?
78、2006年2月,在**银行发现一个新客户名称为**农副产品公司,经常性的收取来自外地单位汇款,然后将资金分别多次以现金形式取走,累计资金交易量非常大,该公司开户以后,从2006年2月10日到2月19日期间,该账户转入资金5笔,合计1000万元,支取现金50笔,合计950万元,汇款单位均不同,多是贸易公司等。经该行调查,这是经营范围为收购农副产品的公司,只有一名员工,真正的法人代表经终没有出现过。外地的汇款用途是买农副产品的。但这家农副产品公司经营面积约20M2,工商注册有限责任公司,注册资金50万元,平时顾客很少。请问的**商行的交易符合以下哪些可疑交易类型?
77、某面包店为个人经营,经营范围仅限中餐、面包。2006年10月该店在某股份制商业银行A支行开户。开户以来,该账户交易极为频繁,几乎每天都有交易发生。交易规律是,每天从同一个贸易公司汇入几笔资金后,立即提现或转账付出,提现交易的金额均接近10万元,账户的余额通常很小。经统计,2007年该账户共:转账收入101笔,金额27346894.67元;提现79笔,金额12848900元,金额为199800元的交易多达59笔;转账付出109笔,金额17692620元;全年无1笔存入现金交易。以下选项中的哪些情况符合可疑情形?
76、从客户交易行为分析,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易?
75、反洗钱非现场监管的步骤包括()。
